공지사항

[필독] KYC(본인확인제) 및 AML(자금세탁방지제) 안내
2019-02-13BCBK

안녕하세요, 가상화폐 플랫폼 블럭체인뱅크입니다.

보이스 피싱, 파밍, 스미싱 등 나날이 고도화되는 금융사기를 예방하기 위한 정책을 시행중에 있습니다.
이에 아래와 같이 내용을 공지하여 드리오니 이용에 참고하시기 바랍니다.
1. 제목: 금융사기 예방을 위한 KYC 및 AML 정책 시행 

2. 시행내용
  - 금융사기 예방을 통한 금융거래의 투명성 확보
  - KYC(Know Your Customer) : 금융거래 당사자 확인을 위해 '실명인증, 계좌인증, 신분증제출 등' 고객신원 확인절차 시행
  - AML(Anti-Money Loundering) : 국내외로 이루어지는 불법 자금 세탁을 적발하고 예방하기 위해 회원등급별 입출금 한도 제한 및 정부기관에 해당내역 통보 업무 시행

3. 기타:  KYC 및 AML 정책을 따르지 않는 회원에 대해서는 사이트 이용제한과 KRW 및 코인에 대한 출금불가

 본 정책은 고객자산을 보호하고 금융거래의 투명성을 확보하기 위한 당사의 노력이오니 불편하시더라도 준수를 부탁 드립니다.

감사합니다.
블럭체인뱅크.