공지사항

[필독] 자금세탁방지(AML)와 이용자 고객신원확인(KYC) 안내
2019-01-25BCBK

안녕하세요, 빠르고 안전한 암호화폐거래소 블럭체인뱅크입니다.

저희 블럭체인뱅크는 암호화폐 시장이 건전하게 발전하여 4차 산업혁명의 밑바탕이 될 수 있게 하려는 정부의 시책에 적극 동참하고 있습니다.

이에 따라 암호화폐 거래소를 통한 자금세탁 및 기타 범죄행위를 근절하기 위한 자금세탁방지(AML)와 이용자 신원확인(KYC)  정책을 시행합니다.

회원님께서는 자금세탁을 비롯한 불법 와환거래, 불법 차익거래 등 부정한 목적으로 사이트를 이용할 경우
블럭체인뱅크는 불법이용 회원에 대해 즉각적인 거래 중단과 제매조치를 취할 수 있으며, 추가 신원확인 및 거래증빙이 완료될 때 까지 서비스를 이용할 수 없습니다.  

다음과 같이 안내해 드리오니 사이트 이용에 착오 없으시길 바랍니다.

1. 자금세탁방지(AML)
  - 자금세탁방지, AML(Anti-Money Laundering)
  - 자금세탁 및 테러지원 등 금융위험을 방지하고자 자금의 출처 및 최종 수령인에 대한 분석, 확인하는 업무

2. 고객신원확인(KYC) 
  - 고객신원확인, KYC(Know Your Customer)
  - 고객에 대해 기본정보를 확인하는 업무

이상입니다. 
블럭체인뱅크